大额交易只要合理合法的情况下，也不用担心被稽查！即使被稽查上，提供相应的资料比如合同、发票、完税凭证、资金流向证明等！最好不要用模糊理由，准备好完整的证据链！

　　近段时间，个人账户大额交易监管是越来越明显凯发娱乐官网地址赌场平台。有人因为单月银行卡流水超300万元，被银行紧急冻结账户并要求提供资金来源证明。这种案例也是越来越多■◆◆★■！根据相关的规定■◆◆★★，个人账户如若出现资金流动异常★◆，银行是会自动上报至相关的监测中心。一旦出现这个问题■★◆★，那么账户冻结■◆◆、限制交易都是小问题凯发娱乐官网地址赌场平台，严重的如果涉嫌◆◆“逃税◆◆■★★”◆■★◆◆■、“洗钱◆◆”等问题，那么是有严重惩罚的！同时，现在第三方支付平台的转账记录也会被纳入监管范围！

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